Lutte Anti-Blanchiment


LA FORMATION E-LEARNING LAB FT

Lutte Anti-Blanchiment

20,00 Net de TVA

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UGS : course-13 Catégorie :

La transposition de la 4ème Directive européenne en droit français par l’ordonnance du 30 janvier 2009 et ses décrets d’application modifient sensiblement le cadre de la vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Description


Public Visé

  • Tous les professionnels visés par l’article L.561-2 du code monétaire et financier qui ont l’obligation de vigilance sur leurs clients


Objectifs de la Formation

  • Citer l’organisation du dispositif LAB
  • Citer l’organisation du dispositif lutte anti blanchiment au sein de sa structure
  • Effectuer une déclaration à Tracfin
  • Effectuer la conservation des dossiers dans le respect de la législation


Moyens, Méthodes, Modalités

  • Avoir un accès internet et un ordinateur, une tablette ou un smartphone (FOAD)
  • Contenus vidéos et texte à visionner
  • Assistance technico-pédagogique par téléphone ou email
  • Habilitation pour tout candidat dont le score réalisé lors des évaluations est supérieur à 70%
  • A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera remise.
  • Les accès aux formations règlementaire LAB sont ouvert à réception du règlement et pour une durée de 365 jours révolus.

Modalités

  • Avoir un accès internet et un ordinateur, une tablette ou un smartphone (FOAD)
  • Assistance technico-pédagogique par téléphone ou email
  • Habilitation pour tout candidat dont le score réalisé lors des évaluations est supérieur à 70%
  • A l’issue de la formation, un attestation de fin de formation est remise

Programme

  1. Introduction à la Lutte Anti Blanchiment
  2. Diligences et vigilances
  3. Traitement des doutes internes
  4. Conservation des dossiers TRACFIN
  5. Obligations de confidentialité et protection liée à la déclaration TRACFIN